A agência do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Homeland Security Investigations (HSI), voltada para crimes transnacionais irá abrir uma investigação sobre movimentações financeiras e possível crime de lavagem de dinheiro nos EUA pelo empresário baiano José Marcos de Moura.
Moura é investigado pela Polícia Federal (PF) na Operação Overclean em um esquema de desvio de dinheiro de emendas parlamentares e fraudes em contratos públicos que desviou cerca de R$ 1,4 bilhão em verbas destinadas ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).
Segundo a jornalista Malu Gaspar de O Globo, o empresário teria realizado várias remessas milionárias a contas nos Estados Unidos, algumas delas abertas em cassinos locais, envolvendo um total de US$ 10 milhões (ou R$ 58,2 milhões na cotação atual).
Mensagens nos celulares apreendidos pela PF durante a Operação Overclean mostram evidências de remessas para cassinos de Punta del Este, no Uruguai, e conversas com funcionários sobre compras de relógios Rolex no país.
No mês de dezembro do ano passado, a PF apreendeu na casa do empresário sete Rolex e outras 91 joias de grifes italianas, suíças, britânicas, francesas, alemãs, americanas e brasileiras – algumas delas usadas pelo próprio empresário no momento da prisão. Na oportunidade, a PF também confiscou R$ 717 mil em dinheiro guardados na residência do empresário em Salvador e na sede de uma de suas empresas, a MM Limpeza Urbana, em maços de reais, dólares e euros.
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